Nel panorama attuale, caratterizzato da una crescente attenzione alla compliance normativa e alla prevenzione dei rischi reputazionali, strumenti per l’Antiriciclaggio e l’Adeguata Verifica delle Terze Parti (AML/KYC) sono imprescindibili per le aziende, sia cosiddette obbligate che non. Check e monitoraggio sulle terze parti, tuttavia, richiedono un’integrazione efficace e tempestiva delle informazioni disponibili. È qui che Kritika (www.kritika.it) si distingue come soluzione esclusiva nel panorama nazionale, offrendo un sistema di “Bad News Collection” altamente performante per identificare i rischi reputazionali legati a persone ed aziende.
Il D. Lgs. 231/07 impone alle aziende (obbligate e/o diligenti) un’attenta valutazione delle controparti per evitare concorsi di responsabilità. I soggetti obbligati – dagli intermediari finanziari ai professionisti sino a operatori di valuta o metalli preziosi – devono individuare potenziali soggetti a rischio, nonostante gli strumenti tradizionali spesso generino troppi falsi positivi, rallentando le analisi o rendendole impossibili.
Kritika colma questa lacuna con un sistema avanzato di raccolta e analisi delle notizie pertinenti, provenienti da innumerevoli fonti web, quotidianamente. A differenza dei classici strumenti di screening, Kritika analizza le informazioni con precisione, identificando una percentuale altissima di “soggetti certi”, grazie alla verifica incrociata dei codici fiscali. Questo approccio riduce drasticamente i falsi positivi, offrendo un vantaggio competitivo a chiunque si cimenti nei controlli.
La piattaforma Kritika si distingue per la sua ampia copertura informativa, monitorando oltre 35.000 articoli al giorno da 1.500 fonti news certificate e classificando ogni anno più di 130.000 persone e 60.000 aziende. L’integrazione con i dati camerali consente screening avanzati su soci ed esponenti aziendali, migliorando il controllo e la tempestività delle analisi. L’integrazione di Kritika nei processi di Due Diligence rafforza la capacità di prevenzione e mitigazione dei rischi, garantendo un monitoraggio più efficace sulle controparti e proteggendo la reputazione aziendale. L’automatizzazione del processo di “Bad News Collection” permette di accedere a informazioni in tempo reale, supportando i decision maker nella valutazione e gestione del rischio. In un contesto in cui rapidità e accuratezza delle informazioni fanno la differenza, Kritika si afferma come uno strumento essenziale per affrontare le sfide della compliance e della protezione reputazionale. Affidarsi a Kritika, anche per servizi di Due Diligence completi, significa non solo adempiere agli obblighi normativi, ma trasformare il controllo reputazionale in un vantaggio competitivo all’interno della propria azienda.